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Cripto attività. Antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendali

Cripto attività. Antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendali
titolo Cripto attività. Antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendali
Curatori ,
Argomenti Diritto, Economia e Politica Diritto
Law
Collana Diritto
Editore Pacini giuridica
Formato
libro Libro
Pagine 168
Pubblicazione 2023
ISBN 9788833796635
 

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Il libro ha l'obiettivo di affrontare, con un taglio operativo di natura aziendalistica, le questioni inerenti l'antiriciclaggio e più in generale i rischi che derivano dall'operatività nelle cripto-attività. Partendo da un'analisi del contesto normativo generale e, proseguendo con un'illustrazione dei principali reati legati al mondo delle cripto-attività, viene analizzata la normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale. Sono altresì approfonditi il sistema dei controlli antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari che intendono entrare in questo mercato e gli strumenti per la tracciatura delle transazioni attraverso la blockchain forensic e la cryptocurrency forensic. L'analisi del più ampio spettro dei rischi aziendali che derivano dall'operare nel mercato delle cripto-attività è trattato secondo un approccio trasversale nell'ottica della responsabilità amministrativa delle società (ex D.Lgs. 231/2001). Prefazione di Andrea Minto.
 

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