Cripto attività. Antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendali

• Curatori: F. Annunziata, D. Varani
• Argomenti: Diritto, Economia e Politica › Diritto; Law
• Collana: Diritto
• Editore: Pacini Giuridica
• Formato: Libro
• Pagine: 168
• Pubblicazione: 2023
• ISBN: 9788833796635

Il libro ha l'obiettivo di affrontare, con un taglio operativo di natura aziendalistica, le questioni inerenti l'antiriciclaggio e più in generale i rischi che derivano dall'operatività nelle cripto-attività. Partendo da un'analisi del contesto normativo generale e, proseguendo con un'illustrazione dei principali reati legati al mondo delle cripto-attività, viene analizzata la normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale. Sono altresì approfonditi il sistema dei controlli antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari che intendono entrare in questo mercato e gli strumenti per la tracciatura delle transazioni attraverso la blockchain forensic e la cryptocurrency forensic. L'analisi del più ampio spettro dei rischi aziendali che derivano dall'operare nel mercato delle cripto-attività è trattato secondo un approccio trasversale nell'ottica della responsabilità amministrativa delle società (ex D.Lgs. 231/2001). Prefazione di Andrea Minto.