Il volume raccoglie un’ampia riflessione a più
voci sul fenomeno del riciclaggio e i suoi
stretti e molteplici piani di intersezione con
l’illegalità d’impresa. Il problema è analizzato
secondo una prospettiva interdisciplinare, che
unisce i punti di vista di studiosi, professionisti,
magistrati e operatori di diversa esperienza
ed estrazione scientifica e culturale. Al
centro dell’attenzione si pongono le modalità
di penetrazione del riciclaggio nell’economia
italiana e le inadeguatezze del vigente apparato
di misure di prevenzione e sanzioni,
disciplinate soprattutto, oltre che dal codice
penale, dal d.lgs. 231/07, T.U. anti-riciclaggio.
Speciale attenzione è dedicata, nella seconda
parte del volume, all’analisi delle dinamiche
del riciclaggio nel contesto societario, al ruolo
e alle responsabilità dei controllori interni alle
imprese (soprattutto con riferimento agli
obblighi di segnalazione delle operazioni
sospette), nonché alle regole di organizzazione
aziendale e di gestione delle attività a
rischio di riciclaggio di cui si dotino spontaneamente
gli enti e gli operatori finanziari per
evitare la responsabilità da reato ai sensi del
d.lgs. 231/01. Il testo si basa sui contributi
presentati nell’ambito di un convegno di studi
organizzato il 10 giugno 2010 nell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal CSGP,
in collaborazione con il CeMaFiR.
Biografia dell'autore
Il Centro studi “Federico Stella” sulla Giustizia
penale e la Politica criminale (CSGP) dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano è
un laboratorio di idee e progetti in ambito
normativo, che promuove la realizzazione di
una rete di scambi tra le realtà professionali e
produttive e le esperienze giudiziarie e accademiche,
italiane e internazionali, organizzando
seminari, conferenze, convegni e workshops
di qualificata riflessione giuridico-economica.
Il CSGP, anche in vista dell’elaborazione
di proposte di riforma in campo penale
da sottoporre all’attenzione delle istituzioni
e della comunità scientifica, dedica particolare
attenzione ai diversi aspetti della responsabilità
d’impresa e all’analisi e prevenzione
dell’illegalità in campo economico, nell’impegno
a contemperare le esigenze di sistematizzazione
teorica ed efficace regolazione, con le
concrete problematiche operative e organizzative
del mondo aziendale.
Il Centre for Macroeconomics and Finance Research (CeMaFiR) è attivo nello studio dei legami macro-finanziari, con particolare riguardo a central banking, governance di paesi, mercati e istituzioni, regolamentazione finanziaria, development finance, corporate finance e governance, corruzione, anti-riciclaggio, economia delle mafie. Il CeMaFiR coopera con varie istituzioni finanziarie internazionali, università e centri di ricerca; ospita ricercatori e fellows che fanno ricerca sia individualmente che in team, e promuove giovani studiosi.
Il Centre for Macroeconomics and Finance Research (CeMaFiR) è attivo nello studio dei legami macro-finanziari, con particolare riguardo a central banking, governance di paesi, mercati e istituzioni, regolamentazione finanziaria, development finance, corporate finance e governance, corruzione, anti-riciclaggio, economia delle mafie. Il CeMaFiR coopera con varie istituzioni finanziarie internazionali, università e centri di ricerca; ospita ricercatori e fellows che fanno ricerca sia individualmente che in team, e promuove giovani studiosi.
